صرافی های بزرگ ارز دیجیتال به نقض قانون ها اوراق بهادار امریکا متهم شدند
تعدادی از شرکت‌ها و اشخاص مطرح در حوزه ارزهای دیجیتال , روز آدینه با سیل اتهامات و دعوی رسمی در دادگاه فدرال نیویورک مواجه شدند .
به نقل از کریپتوبلاک , در مورخ ۳ آوریل ( ۱۵ فروددین ماه ) , یازده پرونده قضایی به نمایندگی از اشخاص متعدد به وسیله مجموعه حقوقی روش فریدمن ( Roche Freedman ) در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده‌است . این پرونده‌ها مقابل شرکت‌های بزرگی همچون بایننس , سیویک ( Civic ) , کوکوین ( KuCoin ) , استاتوس ( Status ) , اچ‌دی‌آر , بنیاد ترون , بی‌پروتکل ( BProtocol ) , بلاک‌وان ( Block . one ) , بی‌باکس ( BiBox ) و تعدادی کمپانی دیگر ثبت شده‌اند . از بخش اعظمی از شرکت‌ها و اشخاصی که با این نام‌ها همیاری دارا هستند هم شکایت‌هایی به ثبت رسیده است که از در بین آنان می‌توان به نام‌هایی مثل برندن بلامر ( Brendan Blumer ) , دن لریمر ( Dan Larimer ) , وینی لینگهام ( Vinny Lingham ) و چانگ پنگ ژائو اشاره نمود .
احتمال دارد نام مجموعه حقوقی روش فریدمن را در پرونده حقوقی کریگ رایت و بیتفینکس نیز شنیده باشید . در هر دو پرونده , این مجموعه در طرف مقابل پیرو ثابت اتهامات بوده است . آف‌شورآلرت ( OffShoreAlert ) , او‌لین وب‌سایتی بود که‌این داده ها را منتشر کرد و آن را «عروسی خونین» این حوزه نامید . این نام‌گذاری به یک کدام از بخش‌های خصوصی کتاب‌های آواز حریق و یخ , متن جورج آر آر مارتین ( George R . R . Martin ) اشاره دارااست .
چیس ویلیام ( Chase Williams ) , الکساندر کلیفورد ( Alexandeer Clifford ) و اریک لی ( Eric Lee ) تحت عنوان شاکیان حساس این پرونده معرفی شده‌اند . طبق گلایه ثبت‌شده , عرضه‌کنندگان توکن‌ها و تمام صرافی‌هایی که‌این توکن‌ها را به مشتریان آمریکایی فروخته باشند , مجرم به نقض مقررات ایالتی و فدرال اسناد بهادار می‌باشند . اتهاماتی نیز که بر درمقابل اشخاص حقیقی وواقعی بیان شده شده‌است , پایین نظریه «گرداننده کسب‌وکار» بوده و مسئولیت‌هایی را در حوزه ضوابط اسناد بهادار بدین اشخاص نسبت می دهد . چنین اتهاماتی غالبا زمانی مطرح می گردند که تصور شود گرداننده یک کمپانی , مسئول کلیدی نقض قانون ها بوده است .
از در بین این تعداد , ممکن است بعضی در باطن خاک ایالات متحده و حوزه قضایی این مملکت نباشند که‌این این مورد مطمئنا سبب ساز جدال‌های رنج خواهد بود . ذکر این نکته هم دارای اهمیت است که تشریح جزئیات ظریف پرونده‌ها , به شکلی خلاصه , زمان بر بوده و صرفا به ابلاغ کلیات آن ها میپردازیم . به عبارت معمولی , در گلایه روش فریدمن آمده است که توکن‌های نامبرده و طرز ارائه آنها به افراد آمریکایی , تحت عنوان اسناد بهادار شناخته می‌شدند .
بعضا از صرافی‌هایی که بیرون از خاک ایالات متحده کار می کنند , میتوانند داعیه نمایند که مسئولیت چندانی گریبان‌شان را نمی‌گیرد ; به دلیل آنکه آن ها افراد آمریکایی را از عمل در پلتفرم خویش منع کرده‌اند . از این قبیل پرونده‌ها بارها و بارها در محافل رسمی جهان گشوده شده‌است , البته هیچوقت شاهد چنین گستردگی در امر آنها نبوده‌ایم . به علاوه , در‌صورتی‌که در غایت معین شود که توکن‌ها , نوعی از ورقه ها بهادار بوده‌اند , صرافی‌ها هم تحت عنوان کارگزاری‌ها فارغ از جواز , متهم شناخته شده و ملزم به پرداخت ضرر به اشخاص و مشتریانشان خواهند بود .
مثلا , در صورت موفقیت روش فریدمن در پرونده کوکوین که به نیابت از سرمایه‌گذارانی است که از سپتامبر سال ۲۰۱۷ ( شهریور ۹۶ ) از این صرافی توکن خریده‌اند , مسئولیت فروش تمام توکن‌های ایاسSNT , QSP , KNC , ترون , LEND , ELF , CVC و TOMO بر عهده صرافی خواهد بود و ملزم به پرداخت ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران است . عرضه‌کنندگان هم مبتلا چالش‌هایی میشوند و ممکن است با جریمه و چه بسا پرداخت ضرر مواجه شوند .
در صورتی توکن‌های ارائه‌شده تحت عنوان سندها بهادار شناخته شوند , از آنجایی که کوکوین تحت عنوان یک کارگزار قانونی در ایالات متحده جواز عمل ندارد , علاوه بر ضرر و زیان سنگینی که ملزم به پرداخت آن خواهد بود , با سلسله مشکلات دیگری هم مواجه میگردد ; چرا‌که بعداز آن , انگیزه مراجع رسمی در حوزه ورقه ها بهادار قرار میگیرد و آن ها حتما برای بررسی بیشتر به سراغ این صرافی می آیند . پرونده‌ای شبیه هم در رابطه با صرافی بایننس باز شده‌است . بایننس مجرم است که تحت عنوان یک کارگزار فارغ از جواز در ایالات متحده عمل نموده است . از سوی دیگر توافقنامه‌های به امضا رسیده بایننس با عرضه‌کنندگان توکن‌ها هم نقض بند پنج از ضابطه بازارهای بورس است .
در پرونده‌ای دیگر که بر در مقابل بنیاد ترون ارائه شده شده‌است , آمده است که ترون هیچ شباهتی به بیت کوین نداشته و بوسیله شخصی سازمان میگردد که در مراجع قضایی دارنده پرونده است و به شکلی تماما متمرکز در اختیار گرفتن میگردد . در قسمتی از طومار تسلیمی به دادگاه می خوانیم :
ساخت توکن‌های ترون , خلاف بیت کوین و اتریوم , از روش روندی متمرکز صورت می گیرد . این در حالی است که چنین موردی به اطلاع سرمایه‌گذار معمول نمی رسد . بلکه بعد از صرف زمان طولانی و افشا شدن داده ها مازاد در باب قصد عرضه‌کننده , پروسه مدیر و موفقیت در تمرکززدایی است که خریدار متوجه می گردد احتمال خرید سندها بهادار از جانب او وجود داشته است . خریداران به نوعی متقاعد شده‌اند که ترون سندها بهادار نیست , در حالی سندها بهادار است .
بدون شک در بیانیه‌های مطبوعاتی اشخاص و شرکت‌هایی که از آنان گلایه شده‌است , آنان اتهامات وارده را رد خواهند کرد , البته هنگامی به آنان دقیق‌تر نگاه کنیم , موقعیت جان دار آن قدرها نیز مشخص و معلوم و واضح نیست و پیچیدگی‌های خویش را دارااست .
در هفته‌های قبل دادگاه تلگرام و کمیسیون بورس و ورقه ها بهادار ایالات متحده راز و صدای متعددی به پا نموده است . در تازه‌ترین ترقی درین پرونده , قاضی دادگاه ناحیه‌ای نیویورک حکمی را صادر کرده که بر شالوده آن تلگرام تا اطلاع ثانوی حق عرضه توکن‌های گرامافون را ندارد . طبق ادعای کمیسیون بورس و اسناد بهادار ایالات متحده , عرضه گرامافون به سرمایه‌گذاران , عرضه ورقه ها بهادار به حساب میآید و بایستی مطابق با ضوابط جان دار با آن برخورد شود .
سوای قضاوت درخصوص حاصل پایانی این پرونده‌ها , می‌توان پیش‌بینی کرد که ثابت این‌که این توکن‌ها ورقه ها بهادار نیستند , دوچندان دشوار خواهد بود .
سوال دارای اهمیت اینجاست که کدام جایگاه قضایی مسئول رسیدگی به اشخاصی است که در بیرون از خاک ایالات متحده و حوزه قضایی این سرزمین حضور دارا هستند . معاهده‌های متفاوتی در این سو وجود دارا هستند که به عینه معلوم می نمایند که چه بر راز چنین متهمانی خواهد آمد . نکته دیگر , احضار این اشخاص است که درحال حاضر با شیوع بیماری کووید ۱۹ , سختتر از گذشته شده‌است .
به یاد داشته باشید که فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های فدرال ایالات متحده به شدت نماید است . از سمت دیگر مسائلی که به واسطه بیماری کرونا ساخت شده‌اند هم این مراحل را از آنچه میباشد کندتر می کنند , ولی این قضیه بالاخره حل خواهد شد . این پرونده‌ها ممکن است وکلای متعددی را برای زمان مدیدی به خویش درگیر نماید و احتمالاً پرونده‌های شبیه دیگری هم تشکیل خواهند شد .